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    1. 業界資訊

      保監會:財險公司須設立反洗錢機構

      日期:2010-02-01

      從明年1月始,財險公司每年將向保監會提交包括6大類29項指標在內的分類監管指標信息。

      昨日,保監會針對產險公司發布了《關于實施分類監管信息報送有關事宜的通知》。而此前一日,保監會對壽險公司發布了關于上報分類監管22項指標的通知。

      隨著產壽險公司分類監管具體指標的亮相,保監會對保險公司量化分類監管體系逐步清晰,分數高低將考量保險公司抗風險能力高低。

      與壽險分類監管相區別,財險公司應收保費等在內的各類不良資產核銷控制機制成為監管重點。全部上報內容涉及控制環境、風險識別與評估、業務控制、財務控制、信息交流與溝通、監督與糾正等六大類監管子目錄。

      同時,保監會還要求財險公司設立反洗錢專門機構或指定內設機構負責反洗錢工作,對工作人員進行反洗錢培訓和宣傳;建立反洗錢內部控制制度,制定客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額和可疑交易報告等方面的反洗錢內部操作規程和控制措施,并定期進行內部審計。

      上海證券報/盧曉平

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